证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-057 湖北宜化化工股份有限公司 关于为子公司借款做担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本公司拟为湖北宜化肥业有限公司等 5 家子公司向金融机构申 请的借款做担保。本次担保的主债权人为中国农业银行股份有限公 司三峡分行等 6 家金融机构，合计担保金额为 104,000 万元，分为六 个担保事项。2017 年 6 月 9 日，公司召开八届十七次董事会，逐项 审议通过了该 6 个担保事项。 1、湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡分 行 36,000 万元借款担保。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、新疆宜化化工有限公司向中国农业银行昌吉州分行 25,000 万 元借款担保。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、湖北宜化松滋肥业有限公司向平安银行股份有限公司武汉分 行 20,000 万元借款担保。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、青海宜化化工有限责任公司 向甘肃银行兰州市东岗支行 10,000 万元借款担保。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、新疆宜化化工有限公司向光大银行乌鲁木齐分行 10,000 万元 借款担保。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国银行股份有限公司三峡 分行 3,000 万元借款担保。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述担保事项的协议尚未签署。 上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 1、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”） 成立日期：2005 年 住 所：宜昌市猇亭区桃子冲二组 法定代表人：虞云峰 注册资本：20000 万元 营业范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗 家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、 氟硅酸钠生产 与本公司关系：系本公司全资子公司。 公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，肥业公司的资产总 额为 389,690.08 万元，负债 349,038.69 万元，所有者的权利利益 40,651.39 万元；2016 年肥业公司实现营业收入 234,055.17 万元，净利润 -21,899.21 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，肥业公司的资产总额为 419,493.17 万元，负债 373,275.27 万元，所有者的权利利益 46,217.90 万 元；2017 年一季度实现营业收入 45,133.06 万元，净利润 6,173.28 万元。 2、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”） 住所：新疆尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13 号 注册资本：350000 万元 法定代表人：朱洪波 成立日期：2010 年 与本公司关系：系本公司全资子公司 营业范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品 除外） 公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，新疆宜化的资 产总额为 1,376,644.91 万元，负债 983,027.18 万元 ，所有者权 益 393,617.73 万元；2016 年新疆宜化实现营业收入 300,690.28 万 元，净利润 17,986.22 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，新疆宜化的 资产总额为 1,370,209.45 万元，负债 983,177.34 万元，所有者的权利利益 387,032.11 万元；2017 年一季度实现营业收入 52,466.04 万元，净 利润-6,710.26 万元。 3、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”） 住 所：松滋市陈店镇全心村 注册资本：40000 万元 法定代表人：曹欣 成立日期：2011 年 与本公司关系：系本公司全资子公司 经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货 物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的 货物或技术） 公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，松滋肥业的资产总 额为 230,448.85 万元，负债 182,901.76 万元，所有者的权利利益 47,547.09 万元；2016 年松滋肥业实现营业收入 212,291.52 万元，净利润 -8,490.19 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，松滋肥业的资产总额为 213,927.13 万元，负债 166,755.73 万元，所有者权益 47,171.39 万 元；2017 年一季度实现营业收入 37,239.94 万元，净利润-454.76 万 元。 4、青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）、 住所：青海省西宁市大通县长宁镇新添堡村 注册资本：80000 万元 法定代表人：彭贤清 成立日期：2009 年 与本公司关系：系本公司全资子公司 营业范围：生产、销售化肥；化工产品（不含化学危险品及国家 专项审批的除外） 公司主要财务指标: 截止 2016 年 12 月 31 日，青海宜化的资产 总额为 338,916.81 万 元，负债 253,468.98 万 元，所 有者权 益 85,447.83 万元；2016 年青海宜化实现营业收入 166,560.48 万元， 净利润 6,475.81 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，青海宜化的资产总 额为 349,966.91 万元，负债 256,813.87 万元，所有者的权利利益 93,153.04 万元；2017 年一季度实现营业收入 39,840.98 万元，净利润 7,705.21 万元。 5、宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”） 住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号 注册资本：2998 万元（美元） 法定代表人：熊俊 成立日期：1997 年 与本公司关系：系本公司控股子公司 经应范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关副产品， 制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔（电石气）、 氯乙烯（乙烯基氯）、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务； 煤炭销售。 公司主要财务指标: 截止 2016 年 12 月 31 日，太平洋热电的资 产总额为 129,056.76 万元，负债 102,763.08 万元，所有者的权利利益 26,293.69 万元；2016 年太平洋热电实现营业收入 114,519.97 万元， 净利润 4,675.79 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，太平洋热电的资 产总额为 148,050.57 万元，负债 121,416.15 万元，所有者的权利利益 26,634.43 万元；2017 年一季度实现营业收入 33,776.41 万元，净利 润 312.58 万元。 三、担保协议的主要内容 本次担保的总金额为 104,000 万元，担保期限按照《中华人民共 和国担保法》规定执行，担保方式均为连带责任保证。 待股东大会审议通过本本次担保议案后，本公司将与有关金融机 构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保 责任。 公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手 续，并签署相关担保合同或协议。 四、董事会意见 本次所担保的借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公 司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其有绝对 的控制权。董事会认为，被担保的子公司生产经营正常，财务风险处 于公司可有效控制的范围以内。 企业独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司借 款做担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害 公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序， 无违规情况，符合有关法律、法规的要求。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 792,629 万元，占公司最近一期经审计净资产的 136.32%，其中：对 外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占 公司最近一期经审计净资产的 9.63%；对子公司实际担保金额为 736,619 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 126.69%。无逾期担保。 六、备查文件 公司八届十七次董事会决议 。 企业独立董事意见 。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 二零一七年六月十日